Случается, что некие лица, не желая засветиться перед госорганами или избежать возможной ответственности, открывают фирму от имени совершенно другого человека, так называемого номинального учредителя. Специалисты нашего юридического бюро в Москве Долгопрудном и Подмосковье сталкивались в своей практике с подобным явлением и могут рассказать о том, когда такое может произойти и чем грозит статус номинального руководителя согласившемуся на это лицу.
Какова ответственность за создание компании с номинальным учредителем или директором
Несмотря на заверения друзей или знакомых в легальности открываемого бизнеса, от статуса номинального учредителя лучше отказаться. Дело в том, что открытие ООО или другого вида компании с номинальным учредителем, назначение номинального руководителя, как и согласие лица с таким назначением является фактически преступлением. Гражданин, предоставивший свои документы для оформления такой фирмы, может получить штраф в размере до 300 тысяч рублей или уголовное наказание.
Что такое номинальный учредитель
Юристы в Москве помогут разобраться в разновидностях «руководителей».
Учредитель компании – лицо, создавшее ООО или другого вида фирму, определяет её деятельность, назначает руководителя и контролирует крупные сделки. Учредителей может быть несколько.
Учредитель, не являющийся директором фирмы, не занимается её ежедневной деятельностью. Наймом сотрудников и подписанием договоров занимается директор (руководитель).
Директор фирмы –организует текущую деятельность компании. У директора, как и у учредителя, имеются свои полномочия и права. Причём, как уточняют специалисты нашего юридического бюро в Долгопрудном, согласно закону обе эти роли может совмещать один участник общества.
Номинальный руководитель фирмы или учредитель – лицо, согласившееся по инициативе других лиц создать компанию или стать её директором, отдающее себе отчёт, что руководить бизнесом оно не будет. Лица, использующие номинальных учредителей и руководителей, обычно называются теневыми бенефициарами.
Основания для таких действий у теневых бенефициаров могут быть самые разные, например:
-
Желание избежать ответственности за деятельность противозаконного вида;
-
Отсутствие права руководить юрлицами или создавать их вследствие недавнего банкротства, дисквалификации или занимаемой должности (например, у адвокатов или чиновников);
-
Стремление уйти от личной ответственности из-за ошибок в хозяйственной деятельности, приведших к финансовым потерям.
В зависимости от ситуации номинальным может быть либо учредитель, либо директор, либо оба сразу.
Опасность для теневого бенефициара состоит в том, что привлечённый на роль номинального руководителя или учредителя может попытаться прибрать к рукам бизнес. Поэтому номиналами ставят близких или доверенных лиц, либо людей, не понимающих в бизнесе, либо находящихся в стеснённых обстоятельствах или имеющих зависимости.
Виды ответственности, которые могут быть применены к номиналам
Ответственность по долговым обязательствам
Как правило, по долгам компании, если это ООО, не отвечают учредители и другие участники общества, а также директор. Но, подчёркивают юристы в Подмосковье и Москве, законом предусмотрена ответственность участников общества и учредителей по всем долгам в таких случаях как:
-
Банкротства компании по вине участников;
-
Когда после проведённой налоговой инспекцией ликвидации имущества общества все долги погасить не удалось и, кроме того, участники и руководитель действовали опрометчиво или даже недобросовестно.
Подобный вид так называемой субсидиарной ответственности возникает при условии недостаточности имущества компании для покрытия долгов, вследствие чего оставшиеся непогашенные долги списываются с директора. Хотя привлечь могут и других участников общества, а также сотрудников, к примеру, главбуха и юриста. В такой ситуации консультация юриста будет просто необходима.
Субсидиарная ответственность предполагает презумпцию виновности директора общества, который вынужден доказывать добросовестность и разумность своих решений, а также то, что долги фирмы образовались в силу внешних обстоятельств. Если воспользоваться услугами юриста в Москве, то номинальному руководителю, не осведомлённому о делах общества, будет гораздо проще доказать свою невиновность.
Юристы по банкротству обращают внимание на возможность для номинального руководителя в случае банкротства доказать суду, что в руководстве обществом он не участвовал, назвав теневого бенефициара. Тогда он может быть освобождён от субсидиарной ответственности частично или даже полностью.
Когда номинальный руководитель привлекается к уголовной ответственности
Согласно УК РФ, номинальный руководитель является подставным лицом, то есть выдача доверенности или разрешение на использование своего паспорт для оформления юридического лица квалифицируется как преступление. Подставному лицу может быть назначен штраф до 300 тысяч рублей, а в некоторых случаях – исправительные работы сроком до 2 лет.
Помимо этого, руководитель компании может быть осуждён за правонарушения, осуществлённые через ООО, такие как, например:
-
Мошенничество – совершённое путём злоупотребления доверием или обмана хищение имущества других лиц, или же неисполнение договорных обязательств в случае, если в ходе судебных разбирательств будет установлено, что компания не могла их выполнить изначально;
-
Сокрытие доходов от налогообложения – при превышении налоговой задолженности за трёхлетний период суммы свыше 18 млн 750 тысяч рублей;
-
Отмывание – проведение финансовых операций и совершение сделок для придания легальности имущества и средств, полученных преступным образом;
-
Противозаконная финансовая деятельность – обналичивание денег иных организаций.
Но даже когда общество не занимается противозаконной деятельностью, как подчёркивают юристы в Москве, в его функционировании возможны и иные нарушения, в которых могут быть обвинены руководители, например:
-
Задержка зарплаты по вине руководителя на срок свыше 3 месяцев;
-
Получение работником фирмы тяжкого ущерба здоровью вследствие нарушения правил охраны труда в условиях игнорирования необходимости принятия мер по технике безопасности;
-
Предоставление не отвечающих нормам безопасности услуг, вследствие чего клиенту фирмы был причинён ущерб здоровью.
Полиция в процессе расследования правонарушения определит степень виновности всех имеющих отношение к делу членов общества, но в первую очередь будет привлечён руководитель компании.
Если номинальный руководитель назовёт теневых бенефициаров, в отличие от него реально управлявших ООО, то он не понесёт ответственности за совершённые ими преступления, а будет привлечён только как подставное лицо.
Звоните в наше бюро с вопросами юристу по телефону 8 (495) 969-77-44 или оставляйте заявку на сайте. Наши специалисты, оказывающие юридические услуги в Долгопрудном Москве и Подмосковье, обладают высокой квалификацией и имеют достаточный опыт, чтобы решить ваши проблемы.